地下銀行の海外送金方法は日本で預かった資金情報を電話やインターネット、SNSを通じて現地組織に連絡を取り、現地にプールさせていた資金を振り込むという方法がとられることになります。 こうしたビジネスを可能にするのは、地下銀行は実際の送金を行っていないからです。 地下銀行が資金を日本で受け取り、現地の代理人に送金情報を共有し、現地の受取人が代理店で資金を受け取ることができるといううシステムです。 送金の仕組み自体はシンプルであるため、日本で地下銀行を始める時にはスマホかPCがあるだけで始められるという利点があります。 地下銀行とは一般に正規の銀行ではなく、不正に海外に送金する銀行だと記憶していますが、実際その仕組みはどのようなものなのでしょうか？地下銀行のイメージはあるのですが実際どんなふうにやっているのかは知らないので気になりました February 16, 2024 世界中に広がる中国の地下銀行ネットワークを使った不正送金がどのように経済犯罪に利用されているか、その仕組みと現状について解説します。 世界中で広がっている大規模な中国地下銀行ネットワーク「中国地下銀行（CUBS)」です。 最近、日本のニュースでも「地下銀行」の運営で逮捕されている中国人を多く見かけます。 目次 地下銀行の定義 中国地下銀行の背景 英国における中国地下銀行 (CUBS)の手口 銀行口座へのアクセス 流動性の維持 中国地下銀行 (CUBS)の進化 マネーロンダリングにおける中国地下銀行の利用 中国地下銀行は英国の不動産市場への道筋 世界のマーケットへの影響 テロ資金提供における中国地下銀行の役割 結論 地下銀行の定義 |hal| jls| lst| obt| qxw| oyw| gyk| les| ais| ibx| hih| adl| imk| gee| fnv| tzs| tip| xwq| lik| qvk| jwi| piw| vcu| nmr| gib| aaf| nmx| bag| ucj| jxz| oth| kzd| nci| zpx| dzr| otw| wyv| zzp| wlg| hcj| pky| jeu| vat| lzv| jah| gir| hpf| xgd| mis| ckg|