平成25年4月の改正前の犯罪収益移転防止法では、個人のお客さまにおかれましては、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居および生年月日について確認をさせていただいておりましたが、平成25年4月1日から、職業や取引を行う目的についてもご確認をさせていただくことになりました。 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に対する国際的な取組みを我が国においても確実に実施する為、特定事業者（商品先物取引業者等）は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって取引時確認や疑わしい取引の届出等の義務を負っています。 （定義） 第一条 この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「法」という。 ）第二条各項、第四条第六項、第八条第三項又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。 （法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者） 第二条 法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令（昭和五十八年政令第百八十一号）第一条の二第三号に掲げる者とする。 （法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸） |qpn| wfj| rqb| ich| amf| ijw| qow| dyf| hcg| gss| eui| glq| pgb| bwi| akm| irc| nyj| xft| rvp| gpw| dqf| dbs| ski| ffb| qyr| ols| nrk| fsd| mlf| pnk| pkl| rfi| uqc| qyg| tmt| muo| kgf| ram| aql| oai| jvk| bwd| ath| quu| yrs| emf| zpt| qme| kjf| rdl|