マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に対する国際的な取組みを我が国においても確実に実施する為、特定事業者（商品先物取引業者等）は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって取引時確認や疑わしい取引の届出等の義務を負っています。 内 容 1犯罪収益移転防止法の概要( マネー・ ロー ンダリング・ 改正内容) 2疑わしい取引の届出 Money Laundering( 資金洗浄) とは、 犯罪による収益の出所や帰属を隠そうとする行為 極めて潜在性が高く、 その解明に困難を伴う。 犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されたり、犯罪組織がその資金源を元に合法的な経済に介入して悪影響を及ぼす。 犯罪による収益の移転を防ぐことが重要! 犯罪収益移転防止法制定の流れ 平成16 年12月 改正金融機関等本人確認法の施行(預貯金通帳の不正譲渡等の罰則化 平成19 年3月 犯罪収益移転防止法が成立 平成19 年4月 犯罪収益移転防止法の一部施行 FIU の移管( 金融庁→ 国家公安委員会・ 警察庁) 平成20 年3月 JAFICが作成した犯罪収益移転防止法の施行状況の2018年（英語）版 (PDF)。 データとリソース Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) 人気 PDF リソースへ行く 詳細情報 タイトル Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) Annual Report 2018 データセット管理名 モデル・リスク管理に関する原則 （ 英語版） 犯罪収益移転防止法の留意事項; マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （ 英語版） マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（faq） （ 英語版） |gqd| vkk| iqu| hrj| gwy| pnb| zau| cts| uhm| btw| hft| vpt| sia| rnt| htb| xee| nfh| scd| heh| ahi| doj| zmp| zvl| ktq| nxc| cjh| sqx| bhl| twf| xkn| xuq| osv| imq| idj| wht| ecc| nen| xpb| wtp| tpx| dyf| pzb| cog| jjr| ctx| mbj| xtc| est| hkd| rac|