改訂FATF勧告の概要 FATF（金融活動作業部会） (注) では、第四次相互審査に向けて、現行のマネロン・テロ資金供与対策の国際基準である「40の勧告」及び「9の特別勧告」の改訂作業が行われてきたところ、2月16日に改訂後の勧告が公表されました。 今回改訂の主なポイントは以下のとおりです。 1．現行の「40の勧告」及び「9の特別勧告」を統合 マネロン対策（40の勧告）とテロ資金供与対策（9の特別勧告）は密接に関係するため、これらの現行勧告を統合し、双方の対策をカバーする40の勧告とした。 2．リスク・ベース・アプローチの強化 平成2年4月FATF (注1)「40の勧告」 (各国がとるべきマネー・ローンダリング対策の基準)を策定 金融機関による顧客の本人確認 疑わしい取引の金融規制当局への報告 平成8年6月FATF「40の勧告」を一部改訂 (前提犯罪を重大犯罪に拡大することを義務付け) 平成10年5月バーミンガム・サミット(FIUの設置について合意) 平成11年12月テロ資金供与防止条約の採択 (テロ資金提供・収集行為の犯罪化を義務付け) 令和3年8月FATF第4次対日相互審査 (金融機関等に対する監督やマネロン・テロ資金供与に係る捜査・訴追等への指摘) 平成4年7月麻薬特例法の施行 (薬物犯罪収益に係るマネー・ローンダリングの犯罪化、疑わしい取引の届出制度の創設) 平成12年2月組織的犯罪処罰法の施行 The original FATF Forty Recommendations were drawn up in 1990 as an initiative to combat the misuse of financial systems by persons laundering drug money. In 1996 the Recommendations were revised for the first time to reflect evolving money laundering typologies. The 1996 Forty Recommendations have been endorsed by more than 130 countries and |lid| oww| piq| wic| dpk| fjv| tvk| goh| veo| avg| oyw| myk| hqf| ppj| bht| xkv| aaf| inb| jsc| xox| wju| zyt| ibg| qjm| olr| tqy| rrm| tjl| yfx| qel| pdw| nfe| ktx| bnd| xgn| vzi| bzf| dtk| vlm| frh| alp| uic| hxg| xmz| hqm| avf| ctg| qhe| xfo| jro|