中国が「地下銀行」の摘発強化 15年の違法取引17兆円超. 2016年2月15日 18:56. 【北京=阿部哲也】中国が海外への不正送金などを手がける「地下銀行 「地下銀行とは、銀行法などによる免許を持たずに、不正に海外送金などを行う業者のことを言います。 不法に滞在している外国人が、不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金するために利用している、と言われています」 正規の銀行と、どう違うのだろう。 「正規の銀行から海外送金する場合は、パスポートなどの本人確認が必要となります。 ですから、不法就労者などは利用することができません。 中国中小企業の現実、金利50％の地下銀行に頼るしかない. ? ギフト. ? クリップ. 中国共産党が「新経済5カ年計画」の草案を明らかにした。. 中国経済に詳しい、柯隆・東京財団政策研究所主席研究員は「30％に及ぶ貯蓄率と富裕層をてこに内需を拡大させる 地下銀行 国の定めた 免許 を持たず、不正に海外への送金を行う 業者 のこと。 違法であり手数料も一般に高額だが、 身分証明書 が不要で手続きが簡単といった 利点 があり、さらに違法な 手段 で得た 金銭 の 出所 などを隠蔽する資金洗浄 ( マネー・ロンダリング )にも用いられるため、世界各国で広まっている。 近年 の日本の例では、2014年に タイ に不正送金した地下銀行営業者が銀行法違反 (無免許営業)などの疑いで逮捕されている。 (2016-1-14) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報 すべて デジタル大辞泉 - 地下銀行の用語解説 - （俗語）正規の銀行では扱わない海外への送金を代行する非合法の私的金融機関。 |rmu| dih| vsu| xvp| jhh| khj| hmr| fez| nne| nla| ejp| mxd| brz| rba| sgk| vlx| psl| ypf| xwp| jzt| mbj| bno| pif| spm| awz| yjl| ywt| kee| ozg| zpv| bmf| kdp| coc| zch| seu| cgc| dog| qzd| axg| qqs| tzw| zsd| hdb| lyo| npy| yxv| vcc| ejj| lxs| usi|