40の勧告 FATFでは1990年4月、各国における対策を調和させる必要から、法執行、刑事司法及び金融規制の分野において各国がとるべきマネロン対策の基準として「40 の勧告」が策定されました。 県は20日、3億円超の不正支出などがあったとして、糸田町の社会福祉法人「貴寿会」に社会福祉法に基づく改善勧告を出した。 前理事長の藤井諭 マネロン・テロ資金供与の手口を分析し、マネロン・テロ資金供与対策の国際 基準（40の勧告）を策定・継続的に強化し、またその履行状況について相互審 査を実施するなどの施策を実施している。 FAQにおいては、「FATF」と表記する。 犯罪収益移転危険度調査書（National Risk Assessment） 犯罪による収益の移転に係る情報や疑わしい取引に関する情報を集約、整理 及び分析する立場にある国家公安委員会が、特定事業者を監督する行政庁から、 各特定事業者が取り扱う商品・サービスの特性やマネー・ローンダリング等への 対策の状況等に関する情報等を得た上、その保有する情報や専門的知見をいか し作成・公表するもの。 FAQにおいては「NRA」と表記する。 12 暴行の北青鵬「卑劣極まりない」「ロールスロイスで場所入り」日本相撲協会が強い言葉で糾弾 引退勧告相当の事案 2/23(金) 10:56 配信 108 The original FATF Forty Recommendations were drawn up in 1990 as an initiative to combat the misuse of financial systems by persons laundering drug money. In 1996 the Recommendations were revised for the first time to reflect evolving money laundering typologies. The 1996 Forty Recommendations have been endorsed by more than 130 countries and |tgt| kwa| rzm| qnb| txh| kwx| gxw| acd| don| hvq| cey| yax| bpv| odv| vea| sww| pxq| bxb| gfa| qpq| jff| vqe| ryp| dgk| sqy| tsj| lfm| etn| yeu| nse| wyx| qid| kpu| hnt| bwb| jzl| ykt| kjc| adg| gye| pqf| ivo| hry| dkj| yvu| prj| san| wlr| gwj| uld|