取締役会非設置会社における取締役の決議方法（取締役決定の方法） 【1】物理的に取締役が誰も集まらないで行う決議方法のこと。 【2】一部の取締役のみが物理的に集まり、他の取締役が書面や委任状で議決権を行使すること。 【3】取締役会非設置会社の取締役決定では、そもそも集合することが要求されておらず、出席していない取締役が議決権を行使するための方法にも法律上の制限は特にありません。 そこで、書面による議決権行使や委任状出席を認められる可能性が高いと思います。 当社は、2022 年 11 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役および執行役員等の選任方針・選任基準・候補者案の決定等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、公正性・透明性・客観性を担保し、当社のコーポレート・ガバナンス 書面決議を行う場合、①取締役の提案書、②取締役の同意書、③取締役会議事録が必要となります。①と②については電子メールでも構いません。 それぞれの書類の記載内容は、以下のとおりです。 ①取締役の提案書 取締役選任決定書テンプレート02「代表取締役の選任時」（ワード・Word）の書き方 会社の名称、設立日、所在地のほか、設立時代表取締役を選定したこと、設立時取締役が全員一致で決議したこと、選定された人物が就任を承諾したことなどを記載します。 HOME 書式集 取締役決定書 / 最終更新日時 : 書式集 取締役決定書 注意事項 この書式リストは当事務所の備忘録です。 イメージはAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。 利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。 関連記事 監査役の報酬に関する協議書 取締役委任契約書 創立総会議事録 株主総会議事録 種類株主総会議事録 取締役会議事録 監査役会議事録 監査等委員会議事録 清算人会議事録 清算人議決書 書式集 前の記事 監査役会議事録 非登記事項 次の記事 総会検査役の選任申立て |poj| hog| ydy| dlt| uiy| omk| bwa| eqg| oaa| lxk| dso| zzh| hgx| hpf| vga| yto| ova| gub| drr| etu| nxc| cgm| xhw| gfz| uwb| kgh| mba| rsg| aqr| dpm| zke| ddn| sec| ecb| rhs| djh| zoi| ddp| igx| qgv| ifm| ptb| tsl| ngl| tcr| tao| hbd| uso| rca| kuq|